Percheziţii în Timiş, Hunedoara şi alte şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală

Publicat în 13 Sep 2017
Mai multe percheziţii au avut loc, astăzi, în Timiș, Hunedoara și în alte șase județe, într-un caz de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat la peste 5 milioane de euro. Printre persoanele ridicate de polițiști se numără și soția lui Dorin Cioabă, autointitulatul rege...

Nouă administratori de firme din Timiș au păgubit statul cu 2,5 milioane de euro

Publicat în 08 Noi 2016
Nouă administratori de firme din judeţul Timiş au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit DNA, aceştia au constituit, din anul 2007, un grup infracţional organizat care a acţionat până în anul 2011. Cei nouă aveau ca scop eludarea plăţii...

Percheziţii în Timiş, Bihor, Dolj şi Mehedinţi pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 4 milioane de euro

Publicat în 02 Iun 2016
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi procurorii DIICOT au efectuat în această dimineață 20 de percheziții în județele Timiş, Bihor, Mehedinţi şi Dolj. Anchetatorii au vizat o grupare care ar fi coordonată de omul de afaceri arab, Waari Ghesan,...

Neymar a „ascuns” aproape 16 milioane!

Publicat în 16 Feb 2016
Fiscul brazilian a blocat bunuri în valoare de 44 milioane dolari aparţinând fotbalistului Neymar (FC Barcelona), ca măsură de precauţie pentru recuperarea taxelor datorate de atacantul brazilian. Un avion privat, un iaht, proprietăţi şi sume de bani deţinute de Neymar în şase...

Prefectul de Caraş-Severin a anunţat că demisionează

Publicat în 28 Ian 2016
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a anunţat, astăzi că demisionează începând cu data de 1 februarie. Miu Ciobanu precizează, într-un comunicat de presă, că, ‘din respect faţă de Instituţia Prefectului’, a solicitat ministrului Afacerilor Interne,...

Percheziţii în Timişoara într-un caz de evaziune fiscală cu piese pentru locomotive și vagoane

Publicat în 18 Ian 2016
Poliţiştii timișeni împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au efectuat patru percheziții la evazioniști. Polițiștii au descins la sediul și punctele de lucru a două societăţi comerciale, precum şi la domiciliul unui administrator, bănuit de evaziune...

Fost vicepreședinte PSD Caraș-Severin, reținut pentru evaziune fiscală

Publicat în 13 Ian 2016
Fostul vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, a fost reţinut de procurori, alături de alte trei persoane, printre care şi omul de afaceri Axente Obrejan. Ei sunt suspectaţi de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 10 milioane de euro, potrivit procurorilor. În...

Percheziții la evazioniști din mai multe județe, între care Timiș și Caraș-Severin

Publicat în 12 Ian 2016
Poliţia a efectuat astăzi 14 percheziţii în cinci judeţe, dintre care două în Timiş şi Caraş-Severin. Au fost vizate sunt firme de construcţii şi persoane fizice şi au ca obiect identificarea de documente financiar contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitate...

Primarul din Zăbrani şi mai mulţi oameni de afaceri, trimişi în judecată

Publicat în 24 Dec 2015
Primarul comunei Zăbrani, din judeţul Arad, Marian Toader, şi mai mulţi oameni de afaceri au fost trimişi în judecată. Ei sunt acuzaţi de obţinerea pe nedrept de fonduri europene, spălare de bani, evaziune fiscală în legătură cu înfiinţarea unor plantaţii viticole. Potrivit unui...

Percheziții la evazioniști. Prejudiciul este estimat la peste 3,5 milioane de lei

Publicat în 17 Dec 2015
Polițiștii au efectuat 27 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin și Brașov persoane bănuite de evaziune fiscală. Conform anchetatorilor, suspecții, în complicitate cu reprezentanții mai multor firme, ar fi produs statului un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei. Este...

Percheziții la evazioniști. Zeci de persoane, aduse cu mandat pentru cercetări

Publicat în 29 Oct 2015
Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineața, în 12 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, al cărui prejudiciu estimat de anchetatori atinge 6 milioane de euro. Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice al IGPR au descins...

Percheziții la fiica șefului Serviciului de Inspecție Fiscală a Finanțelor Timiș

Publicat în 15 Oct 2015
Perchezițiile realizate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș în patru județe într-un dosar de evaziune fiscală au vizat și firme de contabilitate ai căror administratori au legături cu angajați ai Fiscului. Una dintre percheziții se realizează la casa fiice...